公告编号：2019-006证券代码：835305 证券简称：云创数据 主办券商：中信建投
南京云创大数据科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张真女士
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。《公司2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《南京云创大数据科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《南京云创大数据科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《公司2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
《公司2018年度总经理工作报告》本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《公司2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
《公司2018年度财务决算报告》本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
《公司2019年度财务预算报告》本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2018年年度权益分派预案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-010）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-010）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理2018年年度权益分派及公司章程修订等相关事宜的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
为使公司本次权益分派工作顺利进行，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司本次权益分派及公司章程修订等相关事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起6 个月内有效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为使公司本次权益分派工作顺利进行，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司本次权益分派及公司章程修订等相关事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起6 个月内有效。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-011）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司定于2019年5月20日上午 9：00 在公司会议室召开 2018年年度股东大会，会期半天。该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-013）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
《南京云创大数据科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》及会议全套文件。
《南京云创大数据科技股份有限公司全体董事、高级管理人员关于<2018年年度报告>及其摘要的书面确认意见》
特此公告。
南京云创大数据科技股份有限公司
董事会2019年4月26日