证券代码：400012 证券简称：粤金曼5 公告编号：2019-016
广东金曼集团股份有限公司独立董事对第七届董事
会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等有关规定，作为公司独立董事，对公司召开的第七届董事会第七次会议相关议案进行了认真的核查，基于独立立场判断，发表如下独立意见：
《2018年度利润分配预案》
基于公司目前经营的实际需要，公司2018年度的利润分配预案为：不派发现金、不送股也不以资本公积金转增股本，未分配利润转入以后年度。公司 2018年度分配预案符合《公司章程》和相关文件的规定，符合公司实际，未损害股东利益。因此，我们同意公司2018年度利润分配方案。
独立董事签名： 黄健 汪洪生
齐文喆 刘四委
广东金曼集团股份有限公司2019 年 4 月25日