公告编号：2019-004证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日 以书面方式发出
5.会议主持人：康葵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的》议案
1.议案内容：
本次监事的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
监事会编制了《公司2018年度监事会工作报告》，对2018年度监事会日常工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的》议案
1.议案内容：
无。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司2018年年度报告》及《常州瑞华化工工程技术股份有限公司2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司2018年年度报告》及《常州瑞华化工工程技术股份有限公司2018年年度报告摘要》。无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告的》议案
1.议案内容：
无。
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案 》议案
1.议案内容：
无。
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案 》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司拟对会计政策进行变更，详细内容见公司于2019年4月26日披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-006）。无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构的》议案
1.议案内容：
无。
公司拟续聘具有证券、期货从业资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司2019年年度审计机构。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司拟续聘具有证券、期货从业资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司2019年年度审计机构。无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无。《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
监事会2019年4月26日