证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2019-041
江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2019年4月16日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2019年4月26日（星期五）上午9:30以现场表决方式召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。
《2018年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司《2018年年度报告》之“董事会报告”。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年度股东大会上进行述职，《独立董事2018年度述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。3、审议通过了《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》。《2018年年度报告》与《2018年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。4、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。5、审议通过了《关于<江苏德威新材料股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会与保荐机构分别对本项议案发表了意见，同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》。
根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定2019年董事、监事薪酬如下： 单位：万元
| 职务 | 2019年度薪酬（税后） |
| 董事 | / |
| 独立董事 | 12 |
| 监事会主席 | 12 |
| 监事 | / |
（注：董事若不在公司担任职务，则不领取董事薪酬，但在公司担任职务的则领取相应的职务薪酬； 监事若不在公司担任职务，则不领取监事薪酬，但在公司担任职务的则领取相应的职务薪酬。）
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》。
根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定2019年度高级管理人员薪酬如下：
薪资结构为：年度基本薪
年度基本薪：公司高级管理人员中周建明2019年度基本薪为100万元（税后），张东清2019年度基本薪为60万元（税后），陆仁芳2019年度基本薪为40万元（税后），安会然、李红梅2019年度基本薪为30万元（税后）。公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》。
经董事会审议，公司2018年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。公司2018年度利润分配符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的
利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，并经公司独立董事事前同意，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》。
《江苏德威新材料股份有限公司2018年度审计报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于江苏德威新材料股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
《江苏德威新材料股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事及保荐机构分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
《2019年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。13、审议通过了《关于终止2018年度非公开发行股票事项的议案》。《关于终止2018年度非公开发行股票事项的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
《关于变更会计政策的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。15、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。公司拟召开2018年度股东大会，将上述须提交股东大会审议的议案，提交本次股东大会审议。会议召开时间、地点、议题等以公司发出的《关于召开公司2018年度股东大会的通知》为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。三、备查文件1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
2019年4月26日