证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2019-005
浙江闰土股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2019年4月25日上午10:00在闰土大厦1902会议室以现场会议方式召开。
召开本次会议的通知已于2019年4月14日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。公司监事、公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《2018年度总经理工作报告》
该决议9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2018年度董事会工作报告》
详细内容见公司2018年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
该决议9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《2018年度财务决算报告》
2018年，公司实现营业收入6,464,083,529.68元，同比增长6.72%；实现营业利润1,489,023,920.91元，同比增长30.71%；实现归属于上市公司股东的净利润1,313,034,857.31元，同比增长40.45%。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
该决议9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《2018年年度报告及其摘要》
年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登在2019年4月27日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
该决议9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《2018年度利润分配预案》
公司本年度进行利润分配，以现有总股本115,050万股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计57,525万元，本年度不以资本公积金转增股本和送红股。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
该决议9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于2018年度内部控制的自我评价报告》
详细内容及监事会、独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该决议9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于确认公司2018年度高管人员薪酬的议案》
详细内容见公司2018年年度报告全文。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
该决议9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
该决议9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
关联董事阮静波、阮加春、徐万福、阮兴祥回避表决。
《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-008）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该决议5票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-009）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该决议9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于 〈公司章程修正案〉的议案》
《关于〈公司章程修正案〉的公告》（公告编号：2019-010）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
该决议9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
该决议9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
该决议9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》
公司董事会定于2019年5月20日（星期一）下午14:00在绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室召开2018年度股东大会。
《关于召开公司2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-011）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该决议9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会二○一九年四月二十七日