厦门海洋实业（集团）股份有限公司第八届监事会2019年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
一、会议召开情况
厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2019年第一次会议于 2019年4月26日以电子邮件表决的方式召开。本次会议的通知于 2019年4月16日向各位监事发出。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。通过电子邮件知会管理人代表陈合先生本次会议的所有内容。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：
（一）审议通过关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
以上议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过关于公司《2018年度财务决算报告》的议案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
以上议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过关于公司《2018年度利润分配方案》的议案。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对我公司2018年度的财务报告进行了审计，并出具了天衡审字（2019）01006号带强调事项的无保留意见审计报告。该报告确认我公司2018年度扣除非经常性
损益后发生净亏损973,900.56元，截止2018年12月31日累计亏损656,555,560.98元。公司董事会根据《公司章程》对利润分配的规定，拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。以上议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过关于公司《聘任2019年度财务审计机构》的议案。
董事会提议聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
以上议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过关于公司《2018年年度报告和摘要》的议案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
以上议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过关于公司《2019年第一季度报告》的议案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
《厦门海洋实业（集团）股份有限公司第八届监事会2019年第一次会议决议》。
特此公告。
厦门海洋实业（集团）股份有限公司
监事会2019年4月26日