江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019年4月26日
2. 会议召开地点:南通工厂三楼会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月15日,邮件及电话
5. 会议主持人:监事会主席欧道喜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
公告编号:2019-014
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2019年第一季度报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定,公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2019年第一季度报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
与会监事签字确认的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
监事会2019年4月26日