公告编号:2019-008证券代码:839273 证券简称:一致魔芋 主办券商:财富证券
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月24日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日 以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席周丛蓉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。针对一年来监事会所做的工作报告进行审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求,公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求,公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。公司拟以权益分派实施时股权登记的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
监事会2019年4月26日