证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 主办券商：财富证券
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年5月20日9:00。预计会期1天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月17日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的陈守邦律师事务所李刚律师。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司二楼会议室。根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。报告就2018年度公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。
（二）审议《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2018年度审计报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。报告就2018年度公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。
根据法律、法规和公司章程的规定，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（大信审字[2019]第 2-00377号）内容，将公司2018年度审计报告予以汇报。
（三）审议《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2018年度报告及摘要》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（大信审字[2019]第 2-00377号）内容，将公司2018年度审计报告予以汇报。
根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。
（四）审议《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2018年度财务决算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2019年度财务预算报告》议案
（六）审议《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于2018年度权益分派预案》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018年度财务预算情况予以汇报。
2018年公司上下团结一心，潜心经营，在复杂市场环境中取得优异的经营业绩。为回报投资者的信任与支持，拟以权益分派实施时股权登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金2.2元（含税），不送红股，不转增股本。
（七）审议《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易》议案
2018年公司上下团结一心，潜心经营，在复杂市场环境中取得优异的经营业绩。为回报投资者的信任与支持，拟以权益分派实施时股权登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金2.2元（含税），不送红股，不转增股本。
议案具体内容详见2019年4月26日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司预计2019年度日常关联交易的公告》。
（八）审议《关于公司2019年度向银行申请授信额度》议案
议案具体内容详见2019年4月26日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司预计2019年度日常关联交易的公告》。
鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司2019年拟向银行申请融资额度不超过人民币20000万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，既有效期内任何时点融资额度不超过20000万元）。以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内（本次股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日），根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。
（九）审议《关于公司2019年度使用闲置资金购买理财产品》议案
三、会议登记方法
（一）登记方式
（一）理财产品概况
优先选择国有四大行（中国银行、中国建设银行、中国工商银行、 中国农业银行）和证券公司发行的短期保本型理财产品（包括但不限于各项理财、 各类存款等稳健性保本收益产品）。在确保风险可控的情况下，酌情选择其他大型城市商业银行发行的短期保本型理财产品（包括但不限于各项理财、各类存款等稳健性保本收益产品）。
（二）投资额度及期限
投资额度累计不超过 8000万元（含 8000 万元），在此额度内资金可以滚动使用。投资期限为自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
(三)实施方式
在投资额度范围内，提请股东大会授权董事长行使该投资决策权并签署相关合同文件。具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。
（四）资金来源
购买理财产品使用的资金仅限于公司自有的闲置资金。
（五）理财产品投资不构成关联交易。
1．法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年5月19日14:00-18:00
（三）登记地点：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：0717-5308168
联系人：唐华林联系地址：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号
（二）会议费用：股东参会费用自理
（三）临时提案
五、备查文件目录
临时提案请于会议召开十天前提交。《第一届董事会第十五次会议决议》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2019年4月26日