公告编号：2019-005证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 主办券商：财富证券
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月24日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长吴平女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
2018年度工作情况。报告就2018年度公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。
经审议，董事会认为在2018年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作，为公司的规范运作起了重要的作用，报告予以通过并提交股东大会审议。本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司2018年度工作情况。报告就2018年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结。
经审议，董事会认为在实体经济经营艰难的情况下，2018年度公司迎难上而上，取得优异的经营业绩，总经理管理工作尽职尽责，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予以通过。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司2018年度工作情况。报告就2018年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结。
经审议，董事会认为在实体经济经营艰难的情况下，2018年度公司迎难上而上，取得优异的经营业绩，总经理管理工作尽职尽责，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予以通过。本议案不关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2018年年度审计报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据法律、法规和公司章程的规定，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（大信审字[2019]第 2-00377号）内容，将公司2018年年度审计报告予以汇报。
经审议董事会认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。会议审议了相关报告内容，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过并提请股东大会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。会议审议了相关报告内容，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过并提请股东大会审议。本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。 经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体内容详见 2019年4 月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2018年年度报告》和《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2018年度报告摘要》。本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2019年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司2019年度的经营计划和管理预期，报告予以通过并提请股东大会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2019年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司2019年度的经营计划和管理预期，报告予以通过并提请股东大会审议。本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司权益分派预案公告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
2018年公司上下团结一心，潜心经营，在复杂市场环境中取得优异的经营业绩。为回报投资者的信任与支持，拟以权益分派实施时股权登记的总股本为基
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
数，向全体股东每10股派现金2.2元（含税），不送红股，不转增股本。本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
议案具体内容详见2019年4月26日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司预计2019年度日常关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案具体内容详见2019年4月26日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司预计2019年度日常关联交易的公告》。本议案涉及关联交易事项，全体董事均为关联方，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2019年度向银行申请授信额度》议案
1.议案内容：
本议案涉及关联交易事项，全体董事均为关联方，需回避表决。
鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司2019年拟向银行申请融资额度不超过人民币20000万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，既有效期内任何时点融资额度不超过20000万元）。以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内（本次股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日），根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2019年度使用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（一）理财产品概况
优先选择国有四大行（中国银行、中国建设银行、中国工商银行、 中国农业银行）和证券公司发行的短期保本型理财产品（包括但不限于各项理财、 各类存款等稳健性保本收益产品）。在确保风险可控的情况下，酌情选择其他大型城市商业银行发行的短期保本型理财产品（包括但不限于各项理财、各类存款等稳健性保本收益产品）。
（二）投资额度及期限
投资额度累计不超过 8000万元（含 8000 万元），在此额度内资金可以滚动使用。投资期限为自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
(三)实施方式
在投资额度范围内，提请股东大会授权董事长行使该投资决策权并签署相关合同文件。具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。
（四）资金来源
购买理财产品使用的资金仅限于公司自有的闲置资金。
（五）理财产品投资不构成关联交易。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
（一）理财产品概况
优先选择国有四大行（中国银行、中国建设银行、中国工商银行、 中国农业银行）和证券公司发行的短期保本型理财产品（包括但不限于各项理财、 各类存款等稳健性保本收益产品）。在确保风险可控的情况下，酌情选择其他大型城市商业银行发行的短期保本型理财产品（包括但不限于各项理财、各类存款等稳健性保本收益产品）。
（二）投资额度及期限
投资额度累计不超过 8000万元（含 8000 万元），在此额度内资金可以滚动使用。投资期限为自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
(三)实施方式
在投资额度范围内，提请股东大会授权董事长行使该投资决策权并签署相关合同文件。具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。
（四）资金来源
购买理财产品使用的资金仅限于公司自有的闲置资金。
（五）理财产品投资不构成关联交易。
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司召开2018年度股东大会》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会审议的部分议案需要提交股东大会表决，董事会提请2019年5月20日召开公司 2018年年度股东大会审议相关议案。本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
对审计机构出具的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》进行了审议。公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
对审计机构出具的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》进行了审议。公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2019年4月26日