湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于2019年4月19日通过专人送达、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2019年4月25日在公司九楼会议室召开，采取现场记名投票的方式进行表决。
3、本次董事会应到5人，实际出席会议人数为5人，其中现场出席会议的董事3人，独立董事仇健、叶代启以通讯形式出席会议。
4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以5票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2019年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2019年4月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2019年第一季度报告》。
三、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司
董事会2019年4月27日