陕西康惠制药股份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。公司董事会同意以下事项：
继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度的财务报告审计机构和内控审计机构，聘期一年。
审计费用由股东大会授权公司董事长根据国家关于中介机构收费标准及相关规定，参照实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。
公司独立董事认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该议案在提交董事会审议前已经我们事前认可，公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》相关规定，上会会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司2019年度财务报告及内控审计工作的要求。
因此，我们同意公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后生效。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2019年4月27日