证券代码：831204 证券简称：汇通控股 主办券商：国元证券
合肥汇通控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年5月18日10：00。结束时间：2019年5月18日12：00。预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
本次股东大会采取现场会议，现场投票表决。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师。
（七） 会议地点
安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号合肥汇通控股股份有县公司五楼会议室
二、 会议审议事项
1、审议《公司〈2018年董事会工作报告>议案》
2、审议《公司〈2018年监事会工作报告>议案》
3、审议《公司<2018年度财务决算报告和2019年财务预算报告>议案》
4、审议《〈公司2018年度报告及年度报告摘要〉议案》
5、审议《<公司2018年度利润分配方案>议案》
6、审议《<关于预计2019年度日常性关联交易>议案》
7、审议《<关于续聘会计师事务所>议案》
8、审议《〈关于追认对外投资设立全资子公司〉议案》
三、 会议登记方法
（一） 登记方式：
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。
（二） 登记时间：2019年5月14日8：30
（三） 登记地点：合肥汇通控股股份有限公司五楼
四、 其他
（一） 会议联系方式：0551-63845606，传真：0551-63845666
联系人：王巧生邮箱：wang_qiaosheng@cover.com.cn
（二） 会议费用：参会股东住宿、交通费自理。
五、 备查文件目录
（一） 第二届董事会第十一次会议决议
（二） 第二届监事会第六次会议决议
合肥汇通控股股份有限公司
董事会2019年4月26日