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合肥汇通控股股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年4月25日
2. 会议召开地点：合肥汇通控股股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日
5. 会议主持人：陈王保
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥汇通控股股份有限公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。
董事舒松祥因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年度总经理工作报告》
1. 议案内容：
根据《公司章程》相关规定，总经理提交了《2018年度工作报告》，提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
未涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交公司2018年度股东大会审议。
（二） 审议通过《2018年董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请全体审议《2018年董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
未涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（三） 审议通过《公司<2018年度财务决算报告和2019年财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司编制了《2018年度财务决算报告和2019年财务预算报告》提交公司董事会审议。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
未涉及关联方事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（四） 审议通过《公司2018年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019008）及《2018年度报告摘要》（公告编号：2019009）
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
未涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（五） 审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司从经营实际情况出发，为满足公司资本支出需求，保障公司生产经营的正常运行，提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公
司2018年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联事项，无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（六） 审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019004）
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
未涉及关联事项，无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交公司2018年度股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易》（公告编号：2019005）
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事陈王保、陈方明回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（八） 审议通过《独立董事关于二届十一次董事会议相关事项的独立意见》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于二届十一次董事会议相关事项的独立意见》（公告编号：2019007）
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
未涉及关联事项、无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于追认对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019003）
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
未涉及关联事项，无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意续聘瑞华会计师事务所（普通合伙人）为公司审计机构，续聘期一年。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
未涉及关联事项，无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司定于2018年5月18日在公司会议室召开2018年股东大会，审议上述需要股东大会通过的议案。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
未涉及关联事项，无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
1、 备查文件目录
《合肥汇通控股股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
特此公告
合肥汇通控股股份有限公司
董事会2019年4月26日