广脉科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月25日
2.会议召开地点:广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月15日 以专人送达、电话及邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席叶伟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《广脉科技股份有限公司2019年第一季度报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-032
报告内容真实反映公司的经营成果和财务状况,编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字的《广脉科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
广脉科技股份有限公司
监事会2019年4月26日