证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2019-046
重庆梅安森科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
重庆梅安森科技股份有限公司第四届监事会第二次会议通知于2019年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月24日上午11：00在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席谢兴智先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
《重庆梅安森科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《2018年度财务决算报告》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2018年度实现营业总收入2.34亿元，比上年同期减少18.76%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,963.05万元，比上年同期减少241.91%。
监事会认为：《重庆梅安森科技股份有限公司2018年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量。
《重庆梅安森科技股份有限公司2018年度财务决算报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《2018年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《重庆梅安森科技股份有限公司2018年年度报告》、《重庆梅安森科技股份有限公司2018年年度报告 摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《2018年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，同意公司董事会拟定的利润分配预案。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重庆梅安森科技股份有限公司关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
《重庆梅安森科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
七、审议通过《<重庆梅安森科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要》
经审核，监事会认为：《重庆梅安森科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司董事会审议本次限制性股票激励计划等相关议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序合法、有效。公司实施本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
八、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划的激励对象名单》
经审核，监事会认为：
1、列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法》所述的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司限制性股票激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、列入本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合限制性股票激励计划规定的激励对象条件。本限制性股票激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，监事会认为，本次列入限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，符合限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
九、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法》
经审议，监事会认为：《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十、审议通过《2019年第一季度报告》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2019年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核,监事会认为: 本次会计政策的变更符合有关法律、法规和企业会计准则的相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，同意公司本次会计政策变更。
《重庆梅安森科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
监 事 会2019年4月26日