证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2019-019
永清环保股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2019年4月24日上午10：30时在公司会议室以现场出席的方式召开，本次会议的通知已于2019年4月13日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，3名监事以现场表决和通讯表决方式对所有议案进行了表决。会议由刘代欢先生主持,王政女士因公出差,以通讯表决行使表决权。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事一致审议通过如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度监事会工作报告》
详细情况请见公司2019年 4月26日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《2018年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度报告及摘要》
监事会认为，董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详细情况请见公司2019年4月26日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《2018年度报告全文及摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度财务决算报告》
详细情况请见公司2019年 4月26日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《2018年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。四、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度利润分配方案》
鉴于公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润亏损166,645,718.25元，根据《公司章程》相关规定，经董事会研究，公司 2018 年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2018年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司2018年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，拟续聘为本公司2019年度财务报告的审计机构。
本议案需提交股东大会审议。六、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
详细情况请见公司2019年 4月25日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《2018年度内部控制自我评价报告》。
七、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对2019年度日常关联交易进行预计的议案》
鉴于湖南永清环境科技产业集团有限公司（简称“永清集团”）及其除本公司之外部分控股子公司与本公司存在日常关联交易，依据2017年4月签署的《2017-2019年日常关联交易框架协议》的有关规定和原则，现拟对2018年实际发生额及公司2019年日常关联交易预计披露如下：
（单位：万元）
| 关联交易类型 | 交易内容 | 关联人 | 2019年预计 交易金额 | 2018年实际 发生额 |
| 采购商品接受劳务 | 采购商品接受劳务 | 湖南永清机械制造有限公司 | 5,000.00注1 | 2,065.68 |
| 湖南华环检测技术有限公司 | 500 | 110.55 | ||
| 出售商品提供劳务 | 出售商品、提供劳务 | 湖南创域实业有限公司 | 3000 | 1,335.79注2 |
| 深圳永清水务有限公司 | 500 | 0 | ||
| 湖南华环检测技术有限公司 | 200 | 0.94 | ||
| 湖南永清机械制造有限公司 | 500 | 4.72 | ||
| 关联租赁情况 | 办公场地及设备出租 | 湖南永清环境科技产业集团有限公司 | 10 | 37.07 |
| 深圳永清水务有限公司 | 60 | 52.52 | ||
| 湖南永清环保研究院有限责任公司 | 40 | 29.49 | ||
| 湖南永清机械制造有限公司 | 10 | 3.31 | ||
| 湖南华环检测技术有限公司 | 70 | 56.26 | ||
| 受让专利 | 专利转让 | 湖南永清环保研究院有限责任公司 | 800 | 0 |
| 其他日常关联交易 | （视正常日常交易需要） | 湖南永清环境科技产业集团有限公司及其控股子公司 | 200 |
注1：2018年与湖南永清机械制造有限公司采购商品、接受劳务发生关联交易2,065.68万元，随着公司土壤修复业务订单的增加、垃圾发电、危废业务的开展，预计上述业务相关配套设备采购等业务会增加。
注2：2018年与湖南创域实业有限公司出售商品、提供劳务发生关联交易1,335.79万元，主要是公司承接了关联方湖南创御实业有限公司邵阳市“洋溪沟、龙须沟”两沟环境污染综合治理工程项目。
本议案涉及关联交易，关联董事需回避表决，由其他非关联董事进行表决，
本议案已获公司独立董事的事前认可并发表了独立意见。
本项议案须提交公司股东大会审议。详细内容见详见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《永清环保股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计情况的公告》。
本项议案需提交公司股东大会审议。八、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年第一季度报告全文》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度报告经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细情况请见公司2019年 4月26日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《2018年第一季度报告全文》。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
永清环保股份有限公司
监 事 会2019年4月26日