公告编号:2019-018
佛山电器照明股份有限公司
第八届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2019年4月12日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知,并于2019年4月25日召开第八届监事会第二十四次会议,本次会议以通讯传真方式审议会议议案,应会4名监事均对会议议案作出表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《2019年第一季度报告》;
同意4票,反对0票,弃权0票
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》;
同意4票,反对0票,弃权0票
监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更,决策程序符合法律法规有关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公
司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司监 事 会2019年4月25日