证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2019-022
深圳市昌红科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告
一、本次会议召开情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月25日（星期四）下午在公司1号会议室以现场会议召开。
2．本次会议通知时间及方式：会议通知于2018年4月14日以电子邮件、及短信方式送达给全体监事。
3．本次会议应出席监事3名，实际出席现场会议监事3名。公司董事会秘书列席了会议。
4．会议主持人：由公司监事会主席张泰先生主持。
5．本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场记名投票方式，通过并形成以下决议：
1．以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》
《2018年度监事会工作报告》已与本公告同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2．以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》已与本公告同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3．以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核的2018年度财务决算报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年度财务决算报告》已与本公告同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4．以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现的净利润为27,171,303.98元。根据《公司法》和《公司章程》的规定， 2018年度提取法定盈余公积2,717,130.40 元后，加上年初未分配利润63,261,915.17元，扣除2018年派发现金股利15,075,000.00元后，截至 2018年 12 月 31 日，公司可供分配利润为72,641,088.75元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2018年度经营状况及盈利情况，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2018年度的利润分配预案为：公司以 2018年末总股本502,500,000股为基数，向全体股
东按每10 股派发现金股利0.60元（含税），合计派发现金股利30,150,000.00元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
监事会认为：公司本年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，预案的制定综合考虑了公司本年度的盈利、资金供给和需求等因素，符合公司的实际情况，切实保护了股东的利益。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5．以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：2018年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》已与本公告同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6．以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了内部控制制度，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并造成失真的情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》已与本公告同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7．以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对2018年度各项资产计提减值准备共计12,250,068.87元。本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，计提资产减值准备后能更公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东合法
利益的情形。
8．以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
9．以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
经审议，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
10．以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度监事薪酬方案的议案》
为进一步完善公司激励与约束机制，根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合行业状况、公司实际经营情况和业绩考核要求，2019年度公司监事薪酬方案为：根据监事在公司担任的具体岗位职务，按公司薪酬、绩效管理制度领取相应报酬，基本薪酬按月发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
1．《公司第四届监事会第十次会议决议》；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司监事会二O一九年四月二十五日