证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-048债券代码：128060 债券简称：中装转债
深圳市中装建设集团股份有限公司关于公司对外投资设立控股子公司的公告
一、对外投资概述深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与非关联方丰展资产管理有限公司（以下简称“香港丰展”）、深圳市米琳金诺投资发展有限公司（以下简称“金诺投资”）、广州科创建筑咨询有限公司（以下简称“广州科创”）在深圳投资设立控股子公司“深圳泛湾城市微更新有限公司”（暂定名，以工商注册结果为准），注册资本为人民币1,000万元，公司出资510万元，占注册资本的51%，香港丰展出资230万元，占注册资本23%，金诺投资出资210万元，占注册资本的21%，广州科创出资50万元，占注册资本5%。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
二、交易对手方介绍
（一）香港丰展
1、公司名称：丰展资产管理有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、成立日期：2019年3月21日
4、统一社会信用代码：香港公司编号2806541
5、注册地址：香港湾仔告士打道200号新银集团中心6楼
6、法定代表人：吴建韶
7、注册资本：100万港币
8、经营范围：房地产开发
9、股权结构：FDB & Associates Limited (BVI)100%控股。香港丰展与公司不存在关联关系。（二）金诺投资
1、公司名称：深圳市米琳金诺投资发展有限公司
1、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
3、成立日期：2016-09-23
4、统一社会信用代码：91440300MA5DLKAN9H
5、注册地址：深圳市罗湖区桂园路电影大厦A栋1201
6、法定代表人：郭晖
7、注册资本：1000万元人民币
8、经营范围：创业投资咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；企业营销策划，企业管理，房地产开发经营，商务咨询，物业管理，环保工程，建筑工程，会展服务，从事计算机、网络技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，建材、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、家具、家居用品、百货的销售。
9、股权结构：
| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 股东属性 | 股东类别 |
| 郭晖 | 1000 | 100 | 自然人 | 自然人股东 |
金诺投资与公司不存在关联关系。（三）广州科创
1、公司名称：广州科创建筑咨询有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
3、成立日期：2018-12-18
4、统一社会信用代码：91440101MA5CKJJE3N5、注册地址：广州市天河区天河东路18-24号三层A86-7房
6、法定代表人：王秋
7、注册资本：100万元人民币
8、经营范围：商品房收楼验房服务；养老产业投资、开发；企业自有资金投资；企业信用咨询服务；企业信用评估评级服务；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供(金融信用信息除外)；广告业；招、投标咨询服务；市场调研服务；策划创意服务；文化艺术咨询服务；企业形象策划服务；企业管理咨询服务；工程和技术基础科学研究服务；土木建筑工程研究服务；环境评估；工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；工程项目担保服务；工程项目管理服务；工程监理服务；工程造价咨询服务；编制工程概算、预算服务；工程结算服务；工业设计服务；包装装潢设计服务；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；饰物装饰设计服务；展台设计服务；美术图案设计服务；建筑材料设计、咨询服务；摄影服务；照片扩印及处理服务；安全生产技术服务；技术服务(不含许可审批项目)；新材料技术推广服务；新材料技术咨询、交流服务；环保技术推广服务；建筑工程、土木工程技术服务；建筑工程、土木工程技术开发服务；建筑工程、土木工程技术咨询服务；建筑工程、土木工程技术转让服务；科技信息咨询服务；科技项目评估服务；科技成果鉴定服务；园林绿化工程服务；古建筑工程服务；对外承包工程业务；建筑劳务分包；建筑结构加固补强；建筑结构防水补漏；具有纪念性建筑物保护的技术研究、技术咨询；具有文化价值遗址保护的技术研究、技术咨询；文物古迹保护的技术研究、技术咨询；传统建筑、历史性建筑保护的技术研究、技术咨询。
9、股权结构：
| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 股东属性 | 股东类别 |
| 王秋 | 1000 | 100 | 自然人 | 自然人股东 |
广州科创与公司不存在关联关系。
三、投资设立子公司基本情况
（一）出资方式
公司、香港丰展、金诺投资、广州科创均以现金出资，公司资金来源为自有资金。
（二）子公司的基本情况
1、公司名称：深圳泛湾城市微更新有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）
2、法定代表人：黎文崇
3、注册资本：1000万元
4、出资方式：以自有资金出资
5、注册地址：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层
6、经营范围：既有房屋安全检测及咨询服务、项目规划及设计、房屋管理及维修（修理及保养）、房屋项目翻新（更改、加建、改良、翻修，装修及重建）建立翻新工程规格及作业守则、项目工程监督(确保翻新工程的安全性) 、设施管
理、培训及训练合资格检测人员。
7、股权结构
| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 股东类别 |
| 中装建设 | 510 | 51 | 企业法人 |
| 香港丰展 | 230 | 23 | 企业法人 |
| 金诺投资 | 210 | 21 | 企业法人 |
| 广州科创 | 50 | 5 | 企业法人 |
四、本次投资对公司的影响
公司与其他公司投资设立深圳泛湾城市微更新有限公司，是为了通过在粤港澳大湾区试点推广既有房屋维修保养项目，在实现城市微更新的同时，逐步建立健全大湾区既有建筑物大数据，实现建筑物全生命周期管理和服务；助力公司转型升级，在存量市场进一步挖掘市场需求。本次对外投资的资金为自有资金，不会对公司正常生产经营产生不利影响。
五、备查文件
第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会2019年4月25日