浙江新和成股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2010年3月17日以传真和电子邮件方式通知各位董事，于2010年3月28日在杭州市东篱会所召开。应到董事十一名，实到十一名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长胡柏藩主持，会议经表决形成决议如下：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。公司独立董事陈凯先、吴晓波、魏建平、许倩向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2009年度股东大会上述职。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度总经理工作报告》；
三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度报告正文及摘要》，该议案需提交股东大会审议；
四、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议；
五、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度利润分配方案预案》；
董事会提议2009年度以公司现有总股本372,280,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），合计派发现金372,280,000.00元，其余未分配利润结转下年。向全体股东以资本公积每10股转增3股，共计转增111,684,000股，转增后公司总股本为483,964,000股。
该议案尚需提交股东大会审议
六、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度内部控制的
自我评价报告》；
七、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度社会责任报告》；
八、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据公司董事长胡柏藩提名，拟聘任石观群先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过日起至2011年4月11日。
九、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对山东新和成药业有限公司增资的议案》；
山东新和成药业有限公司注册资金15,000万元，其中新和成出资14,500万元，占96.67%股份，新和成进出口出资500万元，占3.33%股份。山东新和成经营范围为医药中间体及医药原料药的生产销售。
新和成拟以现金增资的方式，对山东新和成进行增资25,000万元，用于年产6000吨异戊醛项目、年产3000吨二氢茉莉酮酸甲酯项目、年产900吨叶醇（酯）项目、年产600吨覆盆子酮项目。增资完成后，山东新和成注册资本为40,000万元，新和成占98.75%股份，新和成进出口占1.25%股份。增资的资金来自于2009年新和成非公开发行所募集的资金。
十、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对浙江新和成药业有限公司增资的议案》；
浙江新和成药业有限公司系新和成全资子公司，注册资金3000万元，经营范围为符合GMP标准的原料药及医药中间体产品的生产销售。
新和成拟以现金增资的方式，对新和成药业进行增资27,000万元，用于年产12000吨维生素E生产线易地改造工程项目、年产6000吨氨基葡萄糖食品添加剂项目。增资完成后，新和成药业注册资本为30,000万元，仍然为新和成的全资子公司。增资的资金来自于2009年新和成非公开发行所募集的资金。
十一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2010年新增借款的议案》；
鉴于预计公司2010年的经营和投资规模将进一步扩大，流动资金规模亦须同步增加，特提请董事会审议：以公司2009年底经审计的总资产为基础，在今后连续12个月内新增借款不超过总资产的30%，并授权董事长办理借款事宜的
具体办理手续。
十二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对三花股份提供担保的议案》，详细情况见“关于为三花股份提供担保公告”。
十三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议；
十四、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》，详细情况见“关于召开2009年度股东大会的通知”的公告。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2010年3月30日
