新疆贝肯能源工程股份有限公司
第四届六次董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2019年4月25日上午10:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2019年4月19日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议采用现场表决的方式进行投票,会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决方式形成了如下决议：
1、审议通过了《公司2019年第一季度报告》的议案。
《公司2019年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司2019年第一季度报告正文》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于购买压裂设备的议案》。
公司拟使用自筹资金购买总金额不超过22000万元的钻井压裂设备。同时授权公司董事长陈平贵先生在上述额度范围内行使相关决策权，全权办理相关设备采购事宜及采购合同的签署。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第六次会议决议；
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会
2019年4月25日