苏州天沃科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
2019年4月17日，中国证券监督管理委员会修改了《上市公司章程指引》，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）董事会根据上述文件的要求，拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体如下：
| 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 |
| 第七十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或者股东大会通知中指明的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 公司将根据所审议案，依据法律、行政法规、部门规章的规定，提供网络方 式或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统与通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票。通过网络投票的股东身份依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股权登记日名册验证股东身份。 | 第七十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或者股东大会通知中指明的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司将根据所审议案，依据法律、行政法规、部门规章的规定，提供网络方式或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统与通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票。通过网络投票的股东身份依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股权登记日名册验证股东身份。 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。 |
| 第一百三十条 董事由股东大会选举或 | 第一百三十条 董事由股东大会选举或 |
| 更换，任期三年。董事任期届满，可 连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 | 者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 |
| 第一百四十一条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）决定除本章程规定由股东大会审议以外的关联交易、担保事项及第四 十一条规定的交易事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 | 第一百四十一条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）决定除本章程规定由股东大会审议以外的关联交易、担保事项及第四 十一条规定的交易事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 |
| 项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （十七）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （十八）公司为维护公司价值及股东权益所必需； （十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 | 项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （十七）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （十八）公司为维护公司价值及股东权益所必需； （十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 |
| 第一百六十条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务 的人员，不得担任公司的高级管理人员。 | 第一百六十条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 |
除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。上述修订内容以工商行政管理部门核准登记为准。本次修改已经公司第三届董事会第五十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2019年4月26日