证券代码:400018 证券简称:银化3 主办券商:申万宏源
四川银山化工(集团)股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。四川银山化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2019年4月25日在公司会议室召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事2人,监事文荣因工作原因未能出席会议。会议由监事会主席李建勇主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》,提交股东大会审议批准。
同意票数为2票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
二、审议通过《2018年年度报告》,提交股东大会审议批准。
同意票数为2票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
公司监事会对《2018年年度报告》进行审核,并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告内容与格式(2016年修订)》的规定,未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营
成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
三、审议通过《2019年第一季度报告》。
同意票数为2票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
此外,监事会成员列席了公司第九届董事会第四次会议决议,认为决议程序与内容是符合规定的、合法的,依据是充分的。
特此公告。
四川银山化工(集团)股份有限公司
监 事 会2019年4月25日