证券代码：400018 证券简称：银化3 主办券商：申万宏源
四川银山化工（集团）股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间： 2019年4月25日
2、会议召开地点：公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场方式
4、发出董事会会议通知时间和方式：2018年4月12日以书面
方式发出
5、会议主持人：会议由邹文彬董事长主持
6、会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列
席了会议
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事黄乐帅因工作原因缺席，委托董事林荔代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
1、议案内容：根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制
了《2018年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》；
1、议案内容：根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制
了《2018年度总经理工作报告》。
2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年年度报告》；
1、议案内容：公司编制了《2018年年度报告》，详见全国股份
转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》全文。
2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019年第一季度报告》；
1、议案内容：公司编制了《2019年第一季度报告》，详见全国
股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年第一季度报告》。
2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
1、议案内容：经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，费用8万元/年。
2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
1、议案内容：根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议
召开公司2018年年度股东大会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，公告编号为2019-008。
2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第九届董事会
第四次会议决议》；
（二）董事及高级管理人员对2018年年度报告的确认意见。
特此公告
四川银山化工（集团）股份有限公司
董 事 会2019年4月25日