证券代码：400008\420008 证券简称：水仙A5\水仙B5 主办券商：申万宏源
上海水仙电器股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开及出席情况
上海水仙电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2019年4月23日在公司会议室召开。会议通知于2019年4月3日以信函方式发出。公司现有监事5人，实际出席会议5人。会议由监事长张晟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
(二)审议通过《2018年年度报告》；
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
公司监事会对《2018年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告内容与格式（2016年修订）》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》；
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
(四)审议通过《2019年度财务预算报告》；
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
(五)审议通过《2018年度利润分配方案》；
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
(六)审议通过《2019年第一季度报告》；
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
此外，全体监事会成员列席了公司第九届董事会第七次会议，认为决议程序与内容是符合规定的、合法的，依据是充分的。
三、备查文件
与会监事签字确认的《上海水仙电器股份有限公司第九届监事会第六次会议决议》
特此公告。
上海水仙电器股份有限公司
监事会2019年4月25日