证券代码:400008\420008 证券简称:水仙A5\水仙B5 主办券商:申万宏源
上海水仙电器股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开及出席情况
上海水仙电器股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议于2019年4月23日在公司会议室召开。会议通知于2019年4月3日以信函方式发出。公司现有监事5人,实际出席会议5人。会议由监事长张晟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议;
同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(二)审议通过《2018年年度报告》;
同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
公司监事会对《2018年年度报告》进行审核,并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告内容与格式(2016年修订)》的规定,未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》;
同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(四)审议通过《2019年度财务预算报告》;
同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(五)审议通过《2018年度利润分配方案》;
同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(六)审议通过《2019年第一季度报告》;
同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
此外,全体监事会成员列席了公司第九届董事会第七次会议,认为决议程序与内容是符合规定的、合法的,依据是充分的。
三、备查文件
与会监事签字确认的《上海水仙电器股份有限公司第九届监事会第六次会议决议》
特此公告。
上海水仙电器股份有限公司
监事会2019年4月25日