公告编号：2019-006证券代码：837359 证券简称：泓博医药 主办券商：申万宏源
上海泓博智源医药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年5月17日13:00。预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海市海华永泰律师事务所律师。
（七） 会议地点
上海浦东新区瑞庆路528号9幢甲二楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为2019-002。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第一次会议决议公告》，公告编号为2019-003。
（三）审议《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为2019-002。
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案
议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为2019-002。
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案
议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为2019-002。
（六）审议《2018年度利润分配方案》议案
议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为2019-002。
（七）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为2019-002。
（八）审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案
议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为2019-002。
（九）审议《关于利用自有闲置资金购买理财产品》议案
议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为2019-002。
（十）审议《关于预计2019年度综合授信额度贷款》议案
议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第
一次会议决议公告》，公告编号为2019-002。
（十一）审议《关于为子公司开原泓博银行授信提供担保》议案
议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为2019-002。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2019年5月17日
（三） 登记地点：上海浦东新区瑞庆路528号9幢甲二楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：蒋胜力
公告编号：2019-006联系地址：上海市浦东新区瑞庆路528号9幢甲联系电话：021-50720098传真：021-50720058邮政编码：201201
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三） 临时提案：
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》；
(二)与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》。
上海泓博智源医药股份有限公司
董事会2019年4月25日