上海泓博智源医药股份有限公司关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告
一、 关联交易概述
(一)关联交易主要内容
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：
| 关联交易类型 | 交易内容 | 交易方 | 预计发生额 |
| 技术开发服务 | 公司为交易方提供技术开发服务 | 浙江昂利泰制药有限公司 | 300万元 |
| 技术开发服务 | 公司为交易方提供技术开发服务 | 愈磐生物科技（苏州）有限公司 | 800万元 |
(二)关联方介绍
1) 关联方基本情况
（1） 浙江昂利泰制药有限公司
公告编号：2019-005
| 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
| 浙江省嵊州市剡湖街道罗东路258号 | 有限责任公司(中外合资) | 方南平 |
（2） 愈磐生物科技（苏州）有限公司
| 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
| 苏州工业园区星湖街218号A1-E300 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | Hongjian Zhang |
2) 关联关系
1. 公司董事、副总经理安荣昌先生同时担任浙江昂利泰制药
有限公司董事。
2. 愈磐生物科技（苏州）有限公司法定代表人、董事长兼总经理Hongjian Zhang先生为PharmaResources HoldingCo., Ltd.主要股东之一，通过公司控股股东泓博智源（香港）医药技术有限公司间接持有公司10.12%股权.
二、 定价依据、公允性
上述关联交易遵循市场公平、公正原则，定价依据为双方根据研发项目进度及研发难度等整体情况平等协商，定价公允，不存在损害公司及公司中小股东的合法利益。
三、 关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
公告编号：2019-005公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
四、 表决和审议情况
2019年4月25日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，并提交2018年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。
该议案涉及关联交易，关联董事安荣昌回避表决。
该关联交易无需经有关部门批准。
五、 关联交易协议签署情况
在预计的2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
六、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第一次会议决议》；
上海泓博智源医药股份有限公司
董事会2019年4月25日