证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-054
北京安控科技股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2019年4月25日下午16:00在公司会议室召开，本次监事会会议的通知和材料已于2019年4月18日以专人送达和电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席刘晓良召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告全文》（公告编号：2019-051）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-050）具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本报告及其摘要尚需提交2018年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2019年第一季度报告>的议案》；
经审核，监事会认为：《2019年第一季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《北京安控科技股份有限公司2019年第一季度报告全文》（公告编号：
2019-052）具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。（三）审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；《2018年度监事会工作报告》（公告编号：2019-056）具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本报告尚需提交2018年年度股东大会审议。（四）审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；经审核，监事会认为公司《2018年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
《2018年度财务决算报告 》（公告编号：2019-057）具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本报告尚需提交2018年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》；
经审核，监事会认为：公司2018年度不进行利润分配的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关利润分配政策的相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展。
因此，我们一致同意公司2018年度利润分配预案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规则以及公司《募集资金使用管理办法》等制度规定存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形，
不存在损害股东利益的情况。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-059）具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》；
经审核，监事会认为：本次议案事项是公司根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募资金使用的有关规定的情形，符合公司发展的需要和全体股东的根本利益。
因此，我们一致同意公司延长部分募集资金投资项目达到预计可使用状态时间。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》；
经审核，监事会认为：2018年度公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求，满足公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供了保证，维护了公司及股东的利益。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2019-061）具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
监事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次计提2018年度资产减值准备事项符合法规、规范性文件的相关规定，事实依据充分，决策程序规范，公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，我们一致同意本次计提2018年度资产减值准备。
《关于计提2018年度资产减值准备的公告》（公告编号：2019-063）具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司（含下属分公司）及控股子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：公司（含下属分公司）及控股子公司财务风险可控，2019年度公司（含下属分公司）及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信符合公司的正常经营和业务发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会一致同意本次担保事项。
（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第四届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司监事会2019年4月26日