公告编号：2019-003证券代码：832884 证券简称：瑞晟智能 主办券商：民生证券
浙江瑞晟智能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以专人送达、电子邮件或传真方式发出
5.会议主持人：孙建国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
公司《2018年年度报告摘要》及《2018年年度报告》详见全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露文件，公告编号为2019-004、2019-005。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易无需回避表决。公司监事会就2018年监事会工作情况进行了整体回顾与总结。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司监事会就2018年监事会工作情况进行了整体回顾与总结。本议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年度公司利润分配预案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易无需回避表决。截至2018年12月31日，母公司累计未分配利润为18,034,183.87元，公司拟以2018年末母公司经审计的未分配利润，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.00元(含税)，合计派发 300.30 万元人民币。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
截至2018年12月31日，母公司累计未分配利润为18,034,183.87元，公司拟以2018年末母公司经审计的未分配利润，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.00元(含税)，合计派发 300.30 万元人民币。本议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告 》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
参会监事对2018年公司主要财务情况进行了分析，对2018年年度财务决算及2019年财务预算进行了表决。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
参会监事对2018年公司主要财务情况进行了分析，对2018年年度财务决算及2019年财务预算进行了表决。本议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年
度财务审计机构 》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年。本议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易无需回避表决。《浙江瑞晟智能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
浙江瑞晟智能科技股份有限公司监事会
2019年4月25日