公告编号：2019-002证券代码：832884 证券简称：瑞晟智能 主办券商：民生证券
浙江瑞晟智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以专人送达、电子邮件或传真方式发出
5.会议主持人：袁峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告 》议案
1.议案内容：
会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
公司总经理就2018年总经理工作情况进行了整体的回顾与总结。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司总经理就2018年总经理工作情况进行了整体的回顾与总结。
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告 》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事会就2018年董事会工作情况进行了整体的回顾与总结。本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告 》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的众会字（2019）第4155号《审计报告》，参会董事对2018年公司主要财务情况进行了分析，对2018年年度财务决算进行表决；公司董事根据公司2019年度经营计划，对公司董事会提交的2019年度财务预算进行分析与讨论，最后进行表决。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的众会字（2019）第4155号《审计报告》，参会董事对2018年公司主要财务情况进行了分析，对2018年年度财务决算进行表决；公司董事根据公司2019年度经营计划，对公司董事会提交的2019年度财务预算进行分析与讨论，最后进行表决。本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议
（四）审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
截至2018年12月31日，母公司累计未分配利润为18,034,183.87元，公司拟以2018年末母公司经审计的未分配利润，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.00元(含税)，合计派发 300.30 万元人民币。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
截至2018年12月31日，母公司累计未分配利润为18,034,183.87元，公司拟以2018年末母公司经审计的未分配利润，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.00元(含税)，合计派发 300.30 万元人民币。本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2019-002本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构 》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年。本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
公司《2018年年度报告摘要》及《2018年年度报告》详见全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露文件，公告编号为2019-004、2019-005。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司《2018年年度报告摘要》及《2018年年度报告》详见全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露文件，公告编号为2019-004、2019-005。本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议
（七）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
公司2016年共募集现金16,272,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为16,030,940.00元，募集资金专户存放募集资金产生活期存款利息3406.26元，截至2018年12月31日，上述募集资金已经使用16,275,406.26元，募集资金专户的账户余额为0.00元。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议
（八）审议通过《关于设立浙江瑞峰智能物联技术有限公司 》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
公司拟设立全资子公司浙江瑞峰智能物联技术有限公司，注册资本2000万元人民币，经营范围：物联网技术、电子技术、通信技术、自动化技术、自动化设备、智能科技、机器人系统、智能生产线及人工智能的研发、制造、销售及售后服务。本次出资设立全资子公司名称、注册地、注册资本、经营范围等均以工商行政管理部门核准的内容为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟设立全资子公司浙江瑞峰智能物联技术有限公司，注册资本2000万元人民币，经营范围：物联网技术、电子技术、通信技术、自动化技术、自动化设备、智能科技、机器人系统、智能生产线及人工智能的研发、制造、销售及售后服务。本次出资设立全资子公司名称、注册地、注册资本、经营范围等均以工商行政管理部门核准的内容为准。本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会 》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易无需回避表决。公司计划于2019年5月16日在公司会议室召开2018年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司计划于2019年5月16日在公司会议室召开2018年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易无需回避表决。《浙江瑞晟智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
董事会2019年4月25日