上海锦江国际实业投资股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
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上海锦江国际实业投资股份有限公司第四届第十二次董事会议于2004年5月25日召开。会议应到董事12人,实到10人,副董事长周有道先生、独立董事陈祥麟先生因公事未能出席本次董事会会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下事项：
一、关于修改《公司章程》部分条款的议案。(具体的《公司章程》修改方案见上海证券交易所网站 w w w. s s e. c om.cn)
《公司章程》修改方案的条款内容须提请下一次股东大会审议通过。
二、关于杨原平先生、华庆建先生担任公司副董事长的议案。
选举杨原平先生、华庆建先生为公司第四届董事会副董事长,任期至2006年6月。
三、关于公司聘任首席执行官、首席运营官(执行总裁)的议案。
根据董事长沈懋兴先生提名,聘任杨原平先生为公司首席执行官,华庆建先生为公司首席运营官(执行总裁),任期至2006年6月。
四、关于聘任邵晓明先生、孟正伟先生、王荣发先生担任公司副总裁的议案。
根据首席执行官杨原平先生提名,聘任邵晓明先生、孟正伟先生、王荣发先生为公司副总裁,任期至2006年6月。
上海锦江国际实业投资股份有限公司
2004年5月27日
