证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2019-018
武汉天喻信息产业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五
次会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 21 日以电
子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事
9 人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长张新访主持。
会议议程及决议如下：
1. 审议《2019 年第一季度报告》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2019 年第一季度报告》。
公司《2019 年第一季度报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
2. 审议《关于会计政策变更的议案》
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于会计政策变更的议案》。
公司《关于会计政策变更的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决
议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
