青岛海信电器股份有限公司召开2009年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（下称"公司"）董事会决定召开2009年度股东大会，通知如下：
一、 基本情况
1、 召开时间：2010年4月29日9:30
2、 召开地点：青岛市东海西路17号海信大厦4层会议室
3、 会议方式：现场投票
4、 召 集 人：董事会
二、 审议事项
1、 2009年报及摘要
2、 董事会工作报告
3、 监事会工作报告
4、 财务决算报告
5、 利润分配预案
6、 关于续聘年审会计师事务所的议案
7、 日常关联交易议案
8、 关于为广东海信提供担保的议案
9、 关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案
10、 章程修正案
三、 出席对象
1、 本次股东大会的股权登记日为2010年4月22日，截至股权登记日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权在规定的时间内参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、 现场会议参加办法
1、 登记手续：出席会议股东应按下述情形持有效证件办理登记手续及参加股东大会，并须在登记时间内以传真方式进行预约登记。
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
法人股东须持营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡和出席人身份证进行登记；
委托代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人身份证和股东账户卡进行登记。
2、 登记时间：2010年4月23日-26日（工作时间）
3、 联系电话/传真：0532-8388 9556
4、 联系人：王东波
5、 其他事项：本次股东大会食宿交通等费用自理
五、附件
1、 授权委托书
青岛海信电器股份有限公司董事会
2010年3月29日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位或本人出席青岛海信电器股份有限公司2009年度股东大会，并就所列议案行使表决权。
委托人签名： 代理人签名：
委托人身份证号码/营业执照号： 代理人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托股数：
