青岛海信电器股份有限公司五届五次监事会决议公告

青岛海信电器股份有限公司五届五次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    青岛海信电器股份有限公司（下称"公司"）五届五次监事会议于2010年3月25日在海信大厦会议室召开，应参会监事三人、实际参会监事三人，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下决议：
    一、 2009年报及摘要
    与会监事认为，本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    三票同意、零票反对、零票弃权。
    二、 监事会工作报告
    三票同意、零票反对、零票弃权。
    三、 财务决算报告
    三票同意、零票反对、零票弃权。
    四、 利润分配预案
    经国富浩华会计师事务所审计，公司2009年度实现净利润501,873,214.03元，提取法定盈余公积金47,689,209.54元，提取任意盈余公积金47,689,209.54元后，期末累计可分配利润数为1,037,333,142.76 元。
    经研究，拟按照公司目前发行在外的总股本577,767,810股计，向全体股东每10股派发现金1.5元（含税），共计86,665,171.50元，余额950,667,971.26元留待以后年度分配。
    经国富浩华会计师事务所审计，公司2009年资本公积期初数1,502,891,829.35元，本期增加1,424,462,060.00元，期末数为2,927,353,889.35元。
    经研究，拟按照公司目前发行在外的总股本577,767,810股计，向全体股东以资本公积每10股转增5股，共计转增288,883,905股，剩余资本公积2,638,469,984.35元。转增后公司的总股本将达到866,651,715股。
    三票同意、零票反对、零票弃权。
    五、 日常关联交易议案
    三票同意、零票反对、零票弃权。
    六、 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案
    为保证液晶模组产品的供应，保持和扩大公司在平板电视产业链、技术和市场方面的领先优势，公司先期已用自筹资金投入建设募投项目，截至2010年1月31日，实际投入金额为15241.61万元，明细如下：
    项目名称 先期投入金额（万元）
    液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目 7395.70
    平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目 7845.91
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，并经国富浩华会计师事务所审计，同意公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15241.61万元。
    三票同意、零票反对、零票弃权。
    七、 2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    三票同意、零票反对、零票弃权。
    特此公告。
    青岛海信电器股份有限公司监事会
    　　2010年3月29日