江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十五次会议。
1、会议通知的时间和方式:2019年4月22日邮件方式通知
2、会议召开的时间:2019年04月25日上午
3、会议召开地点:江苏省南通市启东科技创业园兴龙路8号办公楼2楼会议室
4、会议召开方式:现场会议
5、会议召集人:董事长黄善兵
6、会议主持人:董事长黄善兵
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集召开符合《公司法》及 公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共9人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共9人,缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司2019年第一季度报告》
《江苏捷捷微电子股份有限公司2019年第一季度报告》内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果:赞成票9票,占出席会议有效表决票的 100%,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
特此公告!
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会2019年4月25日