公告编号：2019-007证券代码：871642 证券简称：通易航天 主办券商：天风证券
南通通易航天科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日 以书面方式发出
5.会议主持人：张凯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司监事会2018年度监督管理情况，公司监事会编制了《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度财务报表及审计报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了2018年度财务报表，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2018年度《审计报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了2018年度财务报表，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2018年度《审计报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
监事会认为：2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2018年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；公司2018年年度报告真实地反映出公司2018年度的经营和财务状况。该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
监事会认为：2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2018年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；公司2018年年度报告真实地反映出公司2018年度的经营和财务状况。该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2018年财务决算报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司2018年度财务决算的实际情况，公司编制了《2018年财务决算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2019年财务预算方案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为了更好地完成公司2019年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2019年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
为了更好地完成公司2019年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2019年度财务预算方案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据公司发展需要，公司2018年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据公司发展需要，公司2018年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
报告》（公告编号：2019-013）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司2019年第一季度报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
2019年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2019年第一季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；公司2019年第一季度报告真实地反映出公司2019年第一季度的经营和财务状况。该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2019年第一季度报告》（公告编号：2019-014）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
2019年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2019年第一季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；公司2019年第一季度报告真实地反映出公司2019年第一季度的经营和财务状况。该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2019年第一季度报告》（公告编号：2019-014）本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。南通通易航天科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议
南通通易航天科技股份有限公司
监事会2019年4月25日