证券代码：871642 证券简称：通易航天 主办券商：天风证券
南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面或电邮方式发出
5.会议主持人：张欣戎董事长
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司2018年度经
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
营管理情况，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据2018年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经营管理工作的情况，公司编制了《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据2018年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经营管理工作的情况，公司编制了《2018年度总经理工作报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务报表及审计报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了2018年度财务报表，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2018年度《审计报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了2018年度财务报表，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2018年度《审计报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司2018年度财务决算的实际情况，公司编制了《2018年财务决算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司2018年度财务决算的实际情况，公司编制了《2018年财务决算报告》本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为了更好地完成公司2019年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2019年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为了更好地完成公司2019年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2019年度财务预算方案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公司发展需要，公司2018年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，公司将继续聘请信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，公司将继续聘请信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计2019年度申请银行综合授信额度》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2019年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2019-010）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2019年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2019-010）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。本议案涉及关联交易，关联董事张欣戎回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于预计2019年度购买理财产品》议案
1.议案内容：
本议案涉及关联交易，关联董事张欣戎回避表决。
该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-012）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
平台（www.neeq.com.cn）的《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-013）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《公司2019年第一季度报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2019年第一季度报告》（公告编号：2019-014）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2019年第一季度报告》（公告编号：2019-014）本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于收购上海自图新材料科技有限公司25%股权》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：
2019-015）
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：
2019-015）本议案涉及关联交易，关联董事张欣戎回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-016）本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司董事变更》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
鉴于陆惠健先生辞去公司董事会一职，公司提名钱海啸先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会期满。该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司董事辞职公告》（公告编号：2019-017）、《公司董事任命公告》（公告编号：2019-018）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于陆惠健先生辞去公司董事会一职，公司提名钱海啸先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会期满。该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司董事辞职公告》（公告编号：2019-017）、《公司董事任命公告》（公告编号：2019-018）本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
1、《南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
南通通易航天科技股份有限公司
董事会2019年4月25日