东华工程科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2010年3月15日以传真、电子邮件形式发出，会议于2010年3月25日在公司305会议室召开；会议应到董事9人，实到董事9人；会议由丁叮董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议；会议的召集与召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
经书面表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《2009年度董事会工作报告》。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
该报告将提交2009年度股东大会审议。报告全文刊载于2010年3月29日的巨潮资讯网。
公司独立董事刘殿栋、龚兴隆、魏飞将向2009年度股东大会作述职报告。三位独立董事的述职报告全文刊载于2010年3月29日的巨潮资讯网。
二、审议通过《2009年度总经理工作报告》。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2009年年度报告及摘要》。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
该报告将提交2009年度股东大会审议。年度报告全文刊载于2010年3月29日的巨潮资讯网；年度报告摘要具体详见刊载于2010年3月29日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2010-005号《东华工程科技股份有限公司2009年年度报告摘要》。
四、审议通过《2009年度财务决算报告》。
公司2009年度完成营业收入177,039.98万元，其中工程总承包项目收入160,884.67万元，工程设计咨询收入16,155.31万元。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
该报告将提交2009年度股东大会审议。
五、审议通过《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。 经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2009年度实现归属于母公司股东的净利润为129,983,469.08元，按母公司实现的净利润129,345,383.21元提取10%法定盈余公积12,934,538.32 元，
加上年初未分配利润231,293,805.93元，减去本年已分配现金股利91,136,864.00元，2009年度实际可供股东分配的利润为256,567,786.82元。2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
分红派息预案：每10股送5股红股，派1.5元（含税）现金股利。以2009年12月31日总股数139,385,792股计算，共派发股票股利69,692,896.00元，现金股利20,907,868.80元。剩余未分配利润165,967,022.02元结转至以后年度。
资本公积金转增股本预案：以每10股转增5股的比例，向全体股东转增股本。以2009年12月31日总股数139,385,792股计算，本次资本公积转增股本总金额为69,692,896.00元。转增前，资本公积为243,671,091.02元，转增后，资本公积结余为173,978,195.02元。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
该报告将提交2009年度股东大会审议。
六、审议通过《关于2009年度募集资金使用情况的专项报告》。 截止2009年12月31日，公司累计使用募集资金28,314.14万元，其中：2007年度直接投入募集资金项目18,959.04万元；2008年度直接投入募集资金项目6,155.57万元；2009年度直接投入募集资金项目3,199.53万元。公司不存在变更募集资金项目的情况，公司不存在变更募集资金项目实施方式与地点的情况。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
该报告将提交2009年度股东大会审议。具体详见刊载于2010年3月29日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2010-006号《东华工程科技股份有限公司关于募集资金年度使用情况专项报告的公告》。
公司审计机构出具了《关于募集资金年度使用情况的鉴证报告》，报告全文刊载于2010年3月29日的巨潮资讯网。
七、审议通过《关于2010年度日常关联交易的议案》。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
不存在关联董事回避表决的情形。该议案将提交2009年度股东大会审议。具体详见刊载于2010年3月29日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2010-007号《东华工程科技股份有限公司2010年度日常关联交易公告》。
公司保荐机构出具了核查意见，公司独立董事出具了独立意见，具体内容详见2010年3月29日的巨潮资讯网。
八、审议通过《关于授权董事会与中国化学工程股份有限公司签署关联交易合同的议案》。
根据公司市场经营的实际情况，本公司可能与控股股东的股东中国化学工程股份有限公司（以下简称中国化学）联名签署境外合同，可能参与由中国化学作为项目总承包商的项目分包业务。该等业务的承揽具有不确定性。
若董事会获准授权，在上述关联交易发生时，公司将依据《关联交易决策制度》，召开董事会、监事会予以审议，并由独立董事进行事前审核和发表独立意见，履行决策审批程序；将根据《信息披露管理制度》，发布关联交易公告，履行信息披露义务，确保关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保不损害公司利益和全体股东的合法权益。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
不存在关联董事回避表决的情形。该议案将提交2009年度股东大会审议。具体详见刊载于2010年3月29日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2010-009号《东华工程科技股份有限公司关于授权董事
会与中国化学签署关联交易合同的公告》。
九、审议通过《2009年度内部控制自我评价报告》。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
报告全文刊载于2010年3月29日的巨潮资讯网。
公司保荐机构出具了关于内部控制的核查意见，审计机构出具了关于内部控制的鉴证报告，具体内容详见2010年3月29日的巨潮资讯网。
十、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
该制度全文刊载于2010年3月29日的巨潮资讯网。
十一、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
该制度全文刊载于2010年3月29日的巨潮资讯网。
十二、审议通过《关于聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。
续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2010年度审计机构，聘期为一年。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交2009年度股东大会审议。公司独立董事出具关于同意续聘审计机构的意见，具体详见2010年3月29日的巨潮资讯网。
十三、审议通过《关于申请银行授信的议案》。
根据公司生产经营管理的需要，拟申请银行免保综合授信额度162000万元。其中用于流动资金贷款额度12000万元，贸易融资（保函、信用证、银行承兑汇票等）额度60000万元，其他综合授信额度90000万元。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交2009年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于召开2009年度股东大会议案》。
决定于2010年4月24日召开2009年度股东大会，具体详见刊载于2010年3月29日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2010-008
号《东华工程科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告》。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一○年三月二十五日
