东华工程科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第二十次会议决议，决定于2010年4月24日召开2009年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）召集人：本公司董事会
（二）召开时间：2010年4月24日上午9：00
（三）召开方式：现场投票方式
（四）出席对象：
1、截止2010年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
（五）会议地点：公司305会议室（安徽省合肥市望江东路70号） （六）本次股东大会由本公司董事会依据三届二十次董事会决议而决定召开，符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、会议审议事项
1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年年度报告及摘要》
4、《2009年度财务决算报告》
5、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于2009年度募集资金使用情况的专项报告》
7、《关于2010年度日常关联交易的议案》
8、《关于授权董事会与中国化学工程股份有限公司签署关联交易合同的议案》
9、《关于聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2010年度审计机构的议案》
10、《关于申请银行授信的议案》
公司独立董事将向本次年度股东大会述职。
以上议案业经公司第三届董事会第二十次会议或第三届监事会第十三次会议审议通过，相关议案刊载于2010年3月29日的《证券时报》、巨潮资讯网上。
三、会议登记方法
1、登记方式：凡出席会议的股东，应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至本公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。 2、登记地点：安徽省合肥市望江东路70号公司211会议室
3、登记时间：2010年4月22日、23 日（9：30-17：30）
四、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：安徽省合肥市望江东路70号（邮编：230024）
联 系 人：罗守生、孙政
电 话：0551-3626000、0551-3626768、13856002499
传 真 号：0551-3631706
2、会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。
五、备查文件
第三届董事会第二十次会议决议；第三届监事会第十三次会议决议等。
特此公告
附件：授权委托书
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一○年三月二十五日
附件：授权委托书
授权委托书
本人/本单位作为东华工程科技股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席公司2009年度股东大会，并对本次会议议案行使如下表决权。本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思进行表决。
本人/本单位对本次会议相关议案的表决意见如下：
序号 议案 表决情况 说明
1 2009年度董事会工作报告
2 2009年度监事会工作报告
3 2009年年度报告及摘要
4 2009年度财务决算报告
5 2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 关于2009年度募集资金使用情况的专项报告
7 关于2010年度日常关联交易的议案
8 关于授权董事会与中国化学工程股份有限公司签
署关联交易合同的议案
9 关于聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司
为公司2010年度审计机构的议案
10 关于申请银行授信的议案
委托人（签字）： 代理人（签字）：
委托人身份证号码： 代理人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
委托日期：
说明：授权委托书剪报、复印或按上述格式自行制作均有效；单位委托须加
盖单位公章。
