公告编号：2019-008证券代码：837046 证券简称：亿能电力 主办券商：申万宏源
无锡亿能电力设备股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月23日
2.会议召开地点：无锡市新吴区锡达路219号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄彩霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议符合《公司法》、《公司章程》、《股东 大会议事规则》等相关规定,合法合规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数46,600,000股，占公司有表决权股份总数的93.01%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
本次股东大会会议符合《公司法》、《公司章程》、《股东 大会议事规则》等相关规定,合法合规。议案内容详见2019年4月2日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-003）
2.议案表决结果：
同意股数46,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
无议案内容详见2019年4月2日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-004）
2.议案表决结果：
同意股数46,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
议案内容详见2019年4月2日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-004）无
（三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
无议案内容详见2019年4月2日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。
2.议案表决结果：
同意股数46,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
无议案内容详见2019年4月2日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-003）
2.议案表决结果：
同意股数46,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
议案内容详见2019年4月2日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-003）无
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
无议案内容详见2019年4月2日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。
2.议案表决结果：
同意股数46,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
议案内容详见2019年4月2日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。无
（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数46,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
议案内容详见2019年4月2日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。无
（七）审议通过《2019年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：
无议案内容详见2019年4月2日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计2018年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。
2.议案表决结果：
同意股数4,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
议案内容详见2019年4月2日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计2018年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。关联股东黄彩霞、马晏琳、马小中及无锡亿能电力投资中心(有限合伙)回避表决，回避表决股数42,200,000股。
（八）审议通过《续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数46,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数
公告编号：2019-0080股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师 (上海)事务所
（二）律师姓名：林祯律师、刘瑞广律师
（三）结论性意见
无
结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席现场会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席现场会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
（一） 无锡亿能电力设备股份有限公司《2018年年度股东大会决议》；
（二）《国浩律师 (上海)事务所关于无锡亿能电力设备股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2019年4月25日