华域汽车系统股份有限公司
未来三年（2018年-2020年）股东回报规划
为进一步推动华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公
司”）建立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导
投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据
《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文
件以及《华域汽车系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等公司治理制度的规定，特制定《华域汽车系统股份有
限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》 以下简称“本
规划”）。具体内容如下：
一、 本规划的制定原则
本规划的制定着眼于对投资者的合理回报，公司的长远和可
持续发展，综合分析考虑公司战略发展规划、行业发展趋势、公
司实际经营情况及股东的要求和意愿，以求为投资者建立合理、
科学、有效的回馈机制，从而保证公司实行积极、持续、稳定的
利润分配政策。
二、 公司未来三年（2018年—2020年）具体股东回报规划
（一）利润分配形式：公司采用现金、股票或者现金与股票
相结合的方式分配股利，优先考虑现金形式。
（二）公司现金分红的具体条件：
1.公司当年盈利且累计未分配利润（即公司弥补亏损、提取
公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分
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红可以满足公司正常经营和可持续发展；
2.审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告。
（三）现金分红的比例及期间间隔：
在满足前述现金分红条件时，公司每年应当进行一次现金分
红。公司年度内现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）不
低于当年度经审计合并报表归属于上市公司股东的净利润的百
分之三十。根据公司的盈利状况及资金需求状况，经公司董事会
提议和股东大会批准，也可以进行中期现金分红。
（四）发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，并且董
事会认为公司资产规模、经营规模等与公司股本规模不匹配、发
放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现
金分红的条件下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利
润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理
因素。
三、 利润分配方案的审议程序
（一）公司的利润分配方案由公司经营管理层拟定后提交公
司董事会审议。董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨
论，独立董事应当对利润分配方案明确发表意见。利润分配方案
经董事会审议通过后提交至股东大会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接
提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多
种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中
小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（二）公司当年盈利且累计未分配利润为正，但未提出现金
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利润分配预案的，应由独立董事发表明确意见，并在年度报告中
详细说明未分红的原因和未用于分红的资金留存公司的用途，并
在公司指定媒体上予以披露。
四、 本规划的调整机制
公司制定本规划，由董事会向股东大会提交议案进行表决，
独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议，并需经出席股
东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东
大会审议通过之日起生效。
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