900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2019年4月24日在公司召开，应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长庄虔赟女士主持。会议审议通过了如下议案：
一、 关于变更会计师事务所的议案
具体内容详见2019年4月26日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-017号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二、 关于会计政策变更的议案
具体内容详见2019年4月26日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-018号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
三、 关于公司董事会换届选举的议案
具体内容详见2019年4月26日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-019号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
四、 公司2019年度第一季度报告全文及正文
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
五、 关于召开2018年年度股东大会的通知
具体内容详见2019年4月26日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-021号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
同意将以上第一、三项议案提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会2019年4月26日