浦发银行2018年年度股东大会决议公告

证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：2019-22

优先股代码：360003 360008

优先股简称：浦发优1、浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年4月24日

(二) 股东大会召开的地点：上海市莲花路1688号

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

1、出席会议的股东和代理人人数	107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	15,756,174,088
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.6799

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长高国富主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，高国富、刘信义、潘卫东、傅帆、乔文骏、

张鸣董事出席本次会议，其余董事因公务无法亲自出席；

2、公司在任监事9人，出席3人，孙建平、陈正安、耿光新监事出席本次会议，

其余监事因公务无法亲自出席；

3、副行长刘以研、副行长兼董事会秘书谢伟出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司2018年度董事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	15,752,579,592	99.9772	3,055,472	0.0194	539,024	0.0034

2、 议案名称：公司2018年度监事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	15,752,579,592	99.9772	3,055,472	0.0194	539,024	0.0034

3、 议案名称：公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	15,752,347,001	99.9757	3,418,063	0.0217	409,024	0.0026

4、 议案名称：公司2018年度利润分配的预案

审议结果：通过公司2018年度利润分配方案如下：

（1）按当年税后利润30%的比例提取任意盈余公积，共计160.88亿元；（2）以2018年末普通股总股本29,352,080,397股为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.5元人民币（含税），合计分配现金股利人民币102.73亿元。上述方案执行后，结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	15,753,398,794	99.9824	2,763,169	0.0175	12,125	0.0001

5、 议案名称：公司2019年度选聘会计师事务所的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	15,749,532,461	99.9578	2,701,829	0.0171	3,939,798	0.0251

6、 议案名称：公司关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	15,752,926,670	99.9794	2,980,232	0.0189	267,186	0.0017

7、 议案名称：公司关于选举董事的议案

7.01、董事候选人管蔚审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	15,752,186,639	99.9747	2,756,823	0.0175	1,230,626	0.0078

7.02、独立董事候选人蔡洪平审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	15,751,963,230	99.9733	2,980,232	0.0189	1,230,626	0.0078

8、 议案名称：公司2018年度高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	15,744,096,587	99.9233	5,749,717	0.0365	6,327,784	0.0402

9、 议案名称：公司关于前次募集资金使用情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	15,753,279,964	99.9816	2,484,130	0.0158	409,994	0.0026

10、 议案名称：公司关于三年股东回报规划（2019-2021年）的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	15,752,750,984	99.9783	3,209,823	0.0204	213,281	0.0013

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	11,666,215,495	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	2,634,831,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,347,893,678	99.7945	2,763,169	0.2046	12,125	0.0009
其中:市值50万以下普通股股东	207,225	73.3815	63,044	22.3248	12,125	4.2937
市值50万以上普通股股东	1,347,686,453	99.8000	2,700,125	0.2000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	审议公司2018年度利润分配的预案	1,709,109,529	99.8379	2,763,169	0.1614	12,125	0.0007
5	审议公司2019年度选聘会计师事务所的议案	1,705,243,196	99.6120	2,701,829	0.1578	3,939,798	0.2302
6	审议公司关于修订《公司章程》的议案	1,708,637,405	99.8103	2,980,232	0.1741	267,186	0.0156
7.01	董事候选人管蔚	1,707,897,374	99.7671	2,756,823	0.1610	1,230,626	0.0719
7.02	独立董事候选人蔡洪平	1,707,673,965	99.7540	2,980,232	0.1741	1,230,626	0.0719
8	审议公司2018年度高级管理人员薪酬的议案	1,699,807,322	99.2945	5,749,717	0.3359	6,327,784	0.3696
9	审议公司关于前次募集资金使用情况报告的议案	1,708,990,699	99.8309	2,484,130	0.1451	409,994	0.0240
10	审议公司关于三年股东回报规划（2019-2021年）的议案	1,708,461,719	99.8000	3,209,823	0.1875	213,281	0.0125

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案6为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上，表决通过。本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所律师：汪丰、王皓、徐新宇

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集人资格、召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师签字并加盖公章的法律意见书。

上海浦东发展银行股份有限公司

2019年4月24日