证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2019-023
通鼎互联信息股份有限公司关于为子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年4月24日，公司召开第四届董事会第二十次会议，会议审议并一致通过了《关于为子公司提供融资担保的提案》，同意公司以人民币150,000万元额度为限，为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）、江苏通鼎光棒有限公司（以下简称“通鼎光棒”）、北京百卓网络技术有限公司（以下简称“百卓网络”）及控股子公司江苏通鼎宽带有限公司（以下简称“通鼎宽带”）在银行的融资提供担保，其中为光电科技提供的担保额度为20,000万元，为通鼎光棒提供的担保额度为60,000万元，为百卓网络提供的担保额度为40,000万元，为通鼎宽带提供的担保额度为30,000万元，期限为一年。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次担保涉及金额属于公司董事会决策权限。
二、被担保人基本情况
（1）光电科技系公司全资子公司，成立于2006年6月。
名称：江苏通鼎光电科技有限公司
住所：江苏省吴江区震泽八都开发区
法定代表人：南防修
注册资本：10,080万元人民币
经营范围： 铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产；特种电缆研发与销售；本公司自产产品销售及售后服务、技术咨询服务；自营和代
理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日，光电科技资产总额为43,219.31万元，负债总额为12,858.02万元（其中：银行贷款总额为9,000.00万元，流动负债总额为12,848.60万元），或有事项涉及总额为0，净资产为30,361.29万元，2018年度营业收入为15,221.26万元，利润总额为2,645.67万元，净利润为2,294.51万元（经审计数据）。
（2）通鼎光棒系公司全资子公司，成立于2011年11月。
名称：江苏通鼎光棒有限公司
住所：苏州市吴江经济技术开发区同津大道
法定代表人：朱坤
注册资本：80,000万元人民币
经营范围：光纤预制棒、光纤的研发、生产、销售；自营和代理各位商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日，通鼎光棒资产总额为167,046.03万元，负债总额为85,721.84万元（其中：银行贷款总额为18,092.00，流动负债总额为64,636.23万元），或有事项涉及总额为0，净资产为81，324.19万元，2018年度营业收入为23,352.92万元，利润总额为4,687.03万元，净利润为4,668.32万元（经审计数据）。
（3）百卓网络公司全资子公司，成立于2005年4月。
名称：北京百卓网络技术有限公司
住所：北京市海淀区地锦路5号3幢
法定代表人：陈海滨
注册资本：45,000万元人民币
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务;
销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2018年12月31日，百卓网络资产总额为78，187.95万元，负债总额为15，440.12万元（其中：银行贷款总额为9,990.00，流动负债总额为15，440.11万元），或有事项涉及总额为0，净资产为62,747.84万元，2018年度营业收入为39，591.31万元，利润总额为16,412.08万元，净利润为14,617.03万元（经审计数据）。
（4）通鼎宽带系公司的控股子公司，成立于2010年12月。
名称：江苏通鼎宽带有限公司
住所：吴江经济技术开发区采字路583号
法定代表人：彭声谦
注册资本：20,800万元人民币
经营范围：宽带传输技术研发；通信系统设备、通信设备、通信器材、机顶盒设备、高精度光学产品的技术咨询、研发、生产、销售；高低压配电设备设计、组装、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；通信工程；机电设备安装工程；计算机网络工程；安防工程；计算机网络系统集成；通信、计算机领域内的技术服务；走线架和光纤槽道设计、组装和销售；有线或无线通信器材（不含地面卫星接收设备）设计、研发、组装和销售；光电设备及器件（含光模块、智能电子锁）、无源光纤接入设备的设计、研发、组装和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日，通鼎宽带资产总额为80,243.02万元，负债总额为31，856.57万元（其中：银行贷款总额为12,000.00元，流动负债总额为31,599.02万元），或有事项涉及总额为0，净资产为48,386.45万元，2018年度营业收入为47，266.67万元，利润总额为2,912.21万元，净利润为2,588.18万元（经审计数据）。
三、担保协议的主要内容
公司将于近期正式与光电科技、通鼎光棒、百卓网络、通鼎宽带及银行签署相关担保协议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保为61,811.00万元，占公司最近一期经审计的净资产的3.61%，逾期担保为0，全部是公司为子公司的担保。
本次担保协议签署后，上述担保情况将最高增加至150,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的29%（占合并报表所有者权益的29%，占合并报表归属于母公司所有者权益的29.26%），且全部是公司为子公司的担保。
五、董事会意见
为了保证光电科技、通鼎光棒、百卓网络、通鼎宽带生产经营拓展的资金需求，公司董事会同意公司以人民币150,000万元额度为限，为上述子公司在银行的融资提供担保，期限为一年。公司董事会对上述子公司的经营情况、财务状况及信用状况进行了审慎核查，认为该公司内控制度健全，产品销路稳定，其有能力偿还未来到期贷款，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保符合公司正常生产经营的需要，不会对公司财务状况产生重大影响。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议；
2、光电科技、通鼎光棒、百卓网络及通鼎宽带2018年度财务报表；
3、光电科技、通鼎光棒、百卓网络及通鼎宽带营业执照复印件。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日