北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于调整董事会结构并修订《公司章程》的公告
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于调整董事会结构并修订<公司章程>的议案》 。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由七人增至九人，同时增设副董事长职位。公司董事会同意对《公司章程》对应条款进行修订，具体内容如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
序号
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第四十八条 有下述情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的三分之二（即5人）时； …… | 第四十八条 有下述情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的三分之二（即6人）时；…… |
| 2 | 第七十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | 第七十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 |
| 3 | 第一百一十六条 公司董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。 | 第一百一十六条 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。 |
| 4 | 第一百二十二条 董事会设董事长一名，不设副董事长。董事长由董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 | 第一百二十二条 董事会设董事长一名，副董事长一名。董事长及副董事长均由董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 |
| 5 | 第一百二十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，半数以上董事共同推举一名董事履行职务 | 第一百二十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会以特别决议方式审议通过。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会
2019年4月25日