新疆百花村股份有限公司第二届第二十二次董事会决议暨召开2002年年度股东大会通知的公告

新疆百花村股份有限公司第二届第二十二次董事会决议暨召开2002年年度股东大会通知的公告
    新疆百花村股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2003年3月17日在公司九楼会议室召开。现实有董事9人,实到7人,公司黄建军副董事长、陈行亮董事未出席本次会议,委托公司董事曾德权先生代行表决。本次会议由公司董事长乔连学先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开有效。本次会议主要审议通过以下议案：
    一、审议通过公司2002年度报告和年度报告摘要；
    二、审议通过公司2002年度董事会工作报告；
    三、审议通过公司2002年度财务决算报告；
    四、审议通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：
    经西安希格玛有限责任会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润3,437,946.73元。上年度结转可分配利润-153,155,652.01元,弥补当期亏损后,可分配利润-149,717,705.28元,本年度不分配不转增。
    五、审议通过续聘公司会计师事务所及其支付报酬的议案：
    2002年度,公司续聘西安希格玛有限责任会计师事务所担任公司的财务审计工作,支付给西安希格玛有限责任会计师事务所报酬为人民币20万元,审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担；公司董事会拟继续聘任西安希格玛有限责任会计师事务所担任公司2003年度财务审计机构,并提请股东大会授权董事会依据审计工作业务量决定该会计师事务所的报酬事宜。
    六、审议通过董事会设立专门委员会及其工作细则的议案；
    同意董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会(上述委员会工作细则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
    八、审议通过召开2002年度股东大会的议案。
    1、会议时间：2003年4月21日11：00时(北京时间)
    2、会议地点：百花村大酒店七楼会议室
    3、会议议案：
    (1)审议公司2002年度董事会工作报告；
    (2)审议公司2002年度监事会工作报告；
    (3)审议公司2002年度财务决算报告；
    (4)审议公司2002年度利润分配预案；
    (5)审议公司续聘会计师事务所及其支付报酬的议案；
    (6)审议转让新疆百花村房地产开发有限公司96.88%股权的议案(本议案经2002年11月27日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过,公告内容详见2002年11月29日的《上海证券报》)。
    4、出席会议的对象：
    (1)全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
    (2)截止2003年4月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托代理人；
    (3)公司董事、监事及高级管理人员。
    5、登记办法
    符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人,须持本人身份证、股东帐户卡、或法人单位证明、授权委托书于2003年4月17日到公司董事会秘书办公室办理出席登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
    6、其他事项
    (1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理；
    (2)公司地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号
    邮政编码：830002
    (3)联系电话：[phone]
    (4)联系传真：[phone]
    (5)联系人：陈亮
    特此公告 
新疆百花村股份有限公司董事会
    2003年3月17日