证券代码:832469 证券简称:富恒新材 主办券商:国盛证券
深圳市富恒新材料股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》的相关规定,支持公司业务发展,补充公司经营现金流,保障公司持续稳定经营,预计2019年内将产生如下日常关联交易:
1、因公司业务发展迅速,公司拟在2019年内向银行申请短期流动资金贷款,根据与银行的沟通方案,公司股东姚秀珠、郑庆良将为公司贷款提供连带责任担保,担保形式包括但不限于保证担保、抵押担保、股权质押担保等。预计在2019年内上述担保的总额不超过人民币1.5亿元。
2、若因临时流动资金周转需要,公司股东姚秀珠、郑庆良将借款给公司使用,借款利息按照中国人民银行同期贷款利率计算,借款具体金额以实际到账金额为准,预计2019年度借款总金额不超过人民币2000万元。
(二)关联方关系概述
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
姚秀珠(女),与郑庆良为夫妻关系,为公司控股股东,实际控制人,任公司董事长、总经理,直接持有本公司 46.79%的股份。郑庆良(男),与姚秀珠为夫妻关系,实际控制人之一,任公司董事、副总经理,直接持有本公司 8.13%的股份,还通过深圳市冠海投资有限公司间接持有本公司 0.50%的股份,持股比例合计为 8.63%。
上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。 三、定价依据、公允性 上述关联交易是公允的,定价参考市场价格进行,没有损害公司及公司股东的整体利益。 四、审议程序 公司第三届董事会第二次会议已审议并通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避。回避表决情况:关联董事姚秀珠、郑庆良回避。尚须公司2018年年度股东大会的审议通过。 五、关联交易协议签署情况 在上述预计的2019年日常关联交易范围内,由公司管理层根据经营需要,签署相关协议。 |
六、备查文件目录
(一)《深圳市富恒新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
深圳市富恒新材料股份有限公司
董事会2019年4月24日