公告编号:2019-010证券代码:833455 证券简称:汇隆活塞 主办券商:申万宏源
大连汇隆活塞股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月24日
2.会议召开地点:大连汇隆活塞股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:会议由董事长张勇主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数128,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司已于2018年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2019-005,本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数128,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司已于2018年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2019-005,本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数128,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。
3.回避表决情况
(三)审议通过《2018年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司已于2018年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2019-005,本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数128,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司已于2018年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2019-005,本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数128,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
(五)审议通过《2018年度权益分派方案》
1.议案内容:
公司已于2018年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2019-005,本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数128,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司已于2018年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2019-005,本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数128,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
(七)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议
案》
1.议案内容:
公司已于2018年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2019-005,本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数128,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(八)审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
司已于2018年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为2019-005,本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数7,989,321股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案关联股东张勇、苏爱琴、李训发、李颖、李晓峰、李训亭回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:辽宁恒信律师事务所
(二)律师姓名:张贞东、翟春雪
(三)结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
(一)《大连汇隆活塞股份有限公司2018年年度股东大会决议》;
(二)《辽宁恒信律师事务所关于大连汇隆活塞股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大连汇隆活塞股份有限公司
董事会2019年4月24日